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世名科技: 苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2024-08-07 17:13:30

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（原标题：苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告）

苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年8月7日召开。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选陆勇先生、吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
1.01《补选陆勇先生为公司第五届董事会非独立董事》：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.02《补选吴鹏先生为公司第五届董事会非独立董事》：同意5票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名张善谦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任陆勇先生为公司总裁。
审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月23日14:00召开2024年第一次临时股东大会。

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