德明利: 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告内容摘要

（原标题：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告）

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-074

深圳市德明利技术股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟向特定对象发行股票，根据相关规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投资者知情权，公司就本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析 公司本次拟向特定对象发行股票数量不超过44,275,869股，募集资金规模不超过98,959.88万元。本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会大幅增加。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次发行募集资金到位后，短期内公司的营业收入及盈利能力难以同步增长，导致摊薄后的即期每股收益和净资产收益率存在短期内下降的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性 本次向特定对象发行股票的必要性和合理性详见《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司本次发行募集资金投向全部围绕公司现有主营业务展开，用于PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目和补充流动资金。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 为保护投资者利益，填补本次发行股票可能导致的即期回报减少，公司承诺将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。

六、公司相关主体对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。