（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）
新凤鸣集团股份有限公司将于2024年8月23日召开第四次临时股东大会。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议地点位于浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室，开始时间为14点00分。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会召开当日的交易时间段。
本次会议审议的议案包括： 1. 关于《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于《新凤鸣集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 关于提请新凤鸣集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案； 4. 关于修订《公司章程》的议案。
上述议案均为特别决议议案，并且议案1、2、3涉及关联股东回避表决。此外，公司将对中小投资者的投票进行单独计票。
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