铜牛信息: 第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第七次会议决议公告）

北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2024年8月5日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》。
2. 逐项审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括：
3. 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
4. 发行方式为以简易程序向特定对象发行，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
5. 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。
6. 发行对象不超过35名特定对象，包括符合规定的各类投资者。
7. 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
8. 特定对象认购的股票限售期为6个月。
9. 募集资金总额不超过19,300.00万元，用于“方恒科技超算与金融云计算基地项目（一期）”。
10. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。
11. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
12. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》。
13. 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
14. 审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。
15. 审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》。
16. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。