铜牛信息: 第五届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）

北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2024年8月5日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案：公司符合以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。
2. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案：
3. 发行股票种类和面值：境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。
4. 发行方式及时间：采用简易程序向特定对象发行，在中国证监会作出注册决定后十个工作日内完成。
5. 发行价格及定价原则：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
6. 发行对象及认购方式：不超过35名特定对象，以人民币现金方式认购。
7. 发行数量：按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前股本总数的30%。
8. 限售期：发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
9. 上市地点：深圳证券交易所创业板。
10. 募集资金总额及投向：拟募集资金总额不超过19,300万元，用于方恒科技超算与金融云计算基地项目（一期）。
11. 滚存未分配利润安排：新老股东按持股比例共享发行前的滚存未分配利润。
12. 发行决议有效期：自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
13. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案。
14. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
15. 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案。
16. 关于前次募集资金使用情况报告的议案：编制了前次募集资金使用情况专项报告，并由会计师事务所出具鉴证报告。
17. 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案。
18. 关于未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案。
19. 关于向全资子公司增资的议案：拟对方恒云海数据科技有限公司增资5,000万元。
20. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
21. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：定于2024年8月27日召开。