德明利: 第二届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）

深圳市德明利技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2024年8月6日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（三次修订稿）的议案》：同意调整募集资金总额至不超过98,959.88万元，并修订发行方案相关内容。
2. 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
3. 发行方式：向特定对象发行，在深交所审核通过并获中国证监会同意注册后择机发行。
4. 发行对象：包括控股股东李虎在内的不超过35名特定对象。
5. 发行价格：不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
6. 发行数量：不超过发行前总股本的30%，即不超过44,275,869股。
7. 限售期：控股股东李虎认购的股票限售18个月，其他发行对象限售6个月。
8. 募集资金用途：用于PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目、信息化系统升级建设项目及补充流动资金。
9. 上市地点：深交所主板。
10. 滚存未分配利润安排：由新老股东按持股比例共享。

11. 发行决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月，已延长至2025年7月24日。

12. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》：同意修订股票发行预案。

13. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）的议案》：同意修订发行方案的论证分析报告。

14. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》：同意修订募集资金使用的可行性分析报告。

15. 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》：同意修订摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺。