三友医疗: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告）

上海三友医疗器械股份有限公司计划通过发行股份及支付现金的方式收购曹群持有的北京水木天蓬医疗技术有限公司30.1071%股权和徐农持有的7.0006%股权，总计37.1077%股权。同时，公司还将收购战松涛等11名交易对方持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）98.9986%有限合伙人出资份额，并通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式收购张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻1.0014%普通合伙人出资份额。此外，公司还将发行股份募集配套资金。

本次交易估值及定价尚未最终确定，预计不构成重大资产重组。由于交易对方之一徐农为公司实际控制人之一，本次交易构成关联交易，但不会导致公司实际控制人变更。

2024年4月26日起，公司股票停牌，预计不超过5个交易日。2024年5月5日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议并通过了相关议案。2024年5月7日，公司股票复牌。此后，公司分别在2024年6月26日和7月6日披露了交易进展。

截至该公告发布日，公司已聘请上海立信资产评估有限公司作为评估机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，各项准备工作正在推进中。

本次交易还需满足多项条件，包括再次召开董事会、股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等，因此存在不确定性。