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联创光电: 董事会议事规则（2024年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2024-08-05 21:11:28

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（原标题：董事会议事规则（2024年8月修订））

江西联创光电科技股份有限公司制定了董事会议事规则以规范董事会的议事方式和决策程序。规则明确了董事会的组成、职权及运作流程等内容。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，设立董事长1名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及投资与战略委员会。规则详细规定了董事会的职权范围、会议的召集和通知、会议召开方式、表决程序、会议记录等内容。此外还规定了董事长的职权、董事会秘书的职责以及相关会议档案的保存期限等。

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