景谷林业: 2024年第一次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议决议公告）

云南景谷林业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 会议召开时间：2024年8月5日
• 会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2201A会议室
• 出席会议的股东和代理人人数：279人
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：91,017,281股
• 占公司有表决权股份总数的比例：70.1211%

审议通过的议案包括：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案。
2. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案，包括发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、发行价格与定价方式、发行数量、限售期、募集资金总额及用途、上市地点、未分配利润的安排、本次决议的有效期。
3. 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案。
4. 关于公司《向特定对象发行A股股票的论证分析报告》的议案。
5. 关于公司《向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案。
6. 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。
7. 关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案。
8. 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案。
9. 关于公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案。
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案。
11. 关于购买董监高责任险的议案。
12. 关于修订《公司章程》的议案。
13. 关于修订《股东大会议事规则》的议案。
14. 关于修订《董事会议事规则》的议案。
15. 关于修订《监事会议事规则》的议案。
16. 关于修订《独立董事管理制度》的议案。
17. 关于修订《关联交易管理制度》的议案。
18. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。
19. 关于修订《对外担保管理制度》的议案。

北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出席了会议并作见证。