江苏华辰: 江苏华辰第三届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏华辰第三届监事会第七次会议决议公告）

江苏华辰变压器股份有限公司第三届监事会第七次会议于2024年8月5日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案：对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资项目投资结构及部分项目投资总额进行了调整。调整后的募集资金总额仍不超过46,000.00万元，其中，“新能源电力装备数字化工厂建设项目”的总投资额调整为19,422.18万元。

2. 关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案：根据募投项目调整情况及最新实际情况修订了可转换公司债券预案。

3. 关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的议案：根据募投项目调整情况及最新实际情况修订了可转换公司债券方案论证分析报告。

4. 关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案：根据募投项目调整情况及最新实际情况修订了可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。

5. 关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案：编制了截至2024年3月31日的前次募集资金使用情况专项报告。

6. 关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案：对公司发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报的影响进行了分析，并修订了相关承诺。

7. 关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案：为满足“新能源电力装备产业基地项目”的投资需求，公司拟以自有资产抵押，向民生银行徐州分行申请不超过5.38亿元的项目贷款。

以上议案均需提交公司股东大会审议。