南京商旅: 南京商旅第十届二十六次董事会决议公告内容摘要

（原标题：南京商旅第十届二十六次董事会决议公告）

南京商贸旅游股份有限公司第十届二十六次董事会决议公告主要内容如下：

1. 逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名沈颖女士、刘晶晶女士、张国栋先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生为第十一届董事会董事候选人；提名江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生为第十一届董事会独立董事候选人。该议案尚需提交股东大会审议选举。

2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构，审计收费总计132万元（含税）。该议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币5亿元（含）的中期票据。该议案尚需提交股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司控股子公司南京秦淮风光旅游股份有限公司增加2024年度与公司控股股东南京旅游集团有限责任公司及其控股子公司的日常关联交易预计额度3,000万元。该议案尚需提交股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月21日召开2024年第一次临时股东大会。