雪峰科技: 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 会议时间：2024年8月5日
• 会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室
• 出席会议股东及代理人数：262人
• 出席会议股东所持表决权股份总数：410,432,856股
• 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：38.2976%
• 会议主持人：董事姜兆新
• 出席会议董事：7人（含视频通讯方式出席的独立董事孙杰、温晓军及董事李永红）
• 缺席会议董事：2人（董事长田勇、独立董事杨祖一）
• 出席会议监事：2人
• 缺席会议监事：1人（监事戴永刚）
• 列席会议高级管理人员：吕文颖、张新河

审议通过议案： 1. 关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案 —— 表决结果：通过 - 同意票数：409,083,854股 - 反对票数：707,300股 - 弃权票数：133,602股 2. 关于增补监事的议案 —— 表决结果：通过 - 同意票数：409,722,054股 - 反对票数：465,100股 - 弃权票数：245,702股

律师见证： - 律师事务所：新疆天阳律师事务所 - 律师：马韶坤、纳森 - 结论意见：本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、议案表决方式、程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。