八一钢铁: 八一钢铁关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：八一钢铁关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：2024-026

新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年8月23日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - （一）股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - （二）股东大会召集人：董事会 - （三）投票方式：现场投票和网络投票相结合 - （四）现场会议召开的日期、时间和地点：2024年8月23日11点00分 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室 - （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：2024年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票时间为2024年8月23日9:15-15:00。 - （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 - （七）涉及公开征集股东投票权：不涉及

二、会议审议事项 - 非累积投票议案 - 1. 关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会议分别审议通过，详情参见2024年8月3日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股权登记日为2024/8/16。 - （二）公司董事、监事和高级管理人员。 - （三）公司聘请的律师。 - （四）其他人员

五、会议登记方法 - （一）登记时间：2024年8月21日10:00-17:00。 - （二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。 - （三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。

六、其他事项 - （一）本次股东大会于会议人员的食宿及交通费用自理 - （二）会议联系人：樊国康 张丹 - （三）电话：0991-3890166 - （四）传真：0991-3890266 - （五）邮编：830022