天佑德酒: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-029

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。

一、会议基本情况： 1. 会议届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 召集人：公司董事会。 3. 合法合规性：符合相关法律法规。 4. 时间： - 现场会议：2024年8月19日下午14:00。 - 网络投票：2024年8月19日全天。 5. 方式：现场表决与网络投票结合。 6. 股权登记日：2024年8月13日。 7. 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管、见证律师及嘉宾。 8. 地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。

二、审议事项： 1. 表案：《关于补选独立董事的议案》。

三、登记等事项： 1. 登记时间：2024年8月18日。 2. 地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部。 3. 登记所需文件：身份证明、账户卡、授权委托书等。 4. 联系方式：电话（0972）8322971，传真（0972）8322970。

四、网络投票流程： 1. 投票代码：“362646”。 2. 投票简称：“天佑投票”。 3. 投票时间：2024年8月19日交易时间。 4. 网络投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn。

五、备查文件： 1. 第五届董事会第十二次会议（临时）决议。