钒钛股份: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告主要内容如下：

• 特别提示：本次股东大会未出现否决议案的情况；未涉及变更以往股东大会决议；采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
• 会议召开情况：现场会议于2024年8月2日14:50在四川省攀枝花市公司办公楼301会议室召开；网络投票时间为2024年8月2日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00以及9:15~15:00期间的任意时间。
• 出席情况：共有983名股东参与投票，代表股份4,463,456,115股，占公司有表决权股份总数的48.0201%。其中，88名股东现场投票，代表股份3,605,935,788股；895名股东通过网络投票，代表股份857,520,327股。
• 议案审议表决情况：
• 关于补选第九届董事会非独立董事的议案：罗吉春先生、朱波先生、曲绍勇先生当选为第九届董事会非独立董事。
• 关于增加2024年度日常关联交易金额并签订补充协议的议案获得通过。
• 律师意见：四川卓乐律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。