实达集团: 福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-047号

福建实达集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024年 7月 31日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024年 8月 1日（星期四）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7名，实际出席会议的董事人数 7人。

二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名雷欢骅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。 （二）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》，同意选举周乐先生出任公司第十届董事会副董事长。 （三）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任朱向东先生为公司总裁的议案》，同意聘任朱向东先生为公司总裁。 （四）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 （五）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。