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开勒股份: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2024-08-02 22:24:13

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（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

开勒环境科技(上海)股份有限公司第四届董事会第四次会议于2024年08月02日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于增选第四届董事会非独立董事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》：提名史东浩先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2027年02月01日。增选后，董事会成员人数将由5名增至6名，非独立董事人数由3名增至4名，并对《公司章程》及《董事会议事规则》相应条款进行修订。
《关于修订<公司章程>的议案》：根据相关法律法规对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记及备案事宜。
《关于召集召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：决定召开2024年第三次临时股东大会。

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