科林电气: 科林电气 第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：科林电气 第四届董事会第二十五次会议决议公告）

石家庄科林电气股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2024年8月2日召开。会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名秘勇先生、王永先生、李倩女士、陈维强先生、史文伯先生、吴象松先生为第五届董事会非独立董事候选人。
2. 子议案 1.1 关于提名选举秘勇为第五届董事会非独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3. 子议案 1.2 关于提名选举王永为第五届董事会非独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4. 子议案 1.3 关于提名选举李倩为第五届董事会非独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
5. 子议案 1.4 关于提名选举陈维强为第五届董事会非独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
6. 子议案 1.5 关于提名选举史文伯为第五届董事会非独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7. 子议案 1.6 关于提名选举吴象松为第五届董事会非独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

8. 《关于董事会换届选举暨提名选举公司第五届董事会独立董事的议案》，提名王凡林先生、陈江涛先生、刘欢先生、钟耕深先生为第五届董事会独立董事候选人。

9. 子议案 2.1 关于提名选举王凡林为第五届董事会独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
10. 子议案 2.2 关于提名选举陈江涛为第五届董事会独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
11. 子议案 2.3 关于提名选举刘欢为第五届董事会独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

12. 子议案 2.4 关于提名选举钟耕深为第五届董事会独立董事的议案，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

13. 《关于海信网能提请召开公司临时股东大会并将相关议案提交公司股东大会审议的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

14. 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日14点召开2024年第一次临时股东大会，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。