江南奕帆: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2024年8月1日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：为了激励员工积极性，公司拟实施限制性股票激励计划，以实现股东、公司和核心团队的利益最大化。该计划已通过薪酬与考核委员会审议，并将在2024年第二次临时股东大会上进行审议。

2. 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：为确保激励计划顺利实施，公司制定了考核管理办法，以评估管理人员和核心骨干的工作表现。该议案也将在2024年第二次临时股东大会上审议。

3. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案：董事会请求股东大会授权，以便在计划实施过程中处理一系列事务，包括确定激励对象、调整股票数量和价格、授予股票等。该议案同样需要在2024年第二次临时股东大会上审议。

4. 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案：公司计划在确保不影响募集资金投资和正常运营的前提下，使用不超过4亿元的闲置募集资金及不超过6000万元的自有资金进行现金管理，期限为12个月。该议案还需在2024年第二次临时股东大会上审议。

5. 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：公司决定于2024年8月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议上述议案和其他相关事项。

会议还提供了第四届董事会第十二次会议决议、薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议以及中信建投证券股份有限公司的相关核查意见作为备查文件。