键邦股份: 国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司作为山东键邦新材料股份有限公司的保荐机构，对键邦股份使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目进行了核查。键邦股份首次公开发行股票并在主板上市，募集资金总额为74,600.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为66,345.20万元。鉴于募集资金净额低于原计划，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。公司计划使用募集资金11,000.00万元向全资子公司山东键兴新材料科技有限公司增资，用于实施“年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”，以及使用7,500.00万元向全资子公司常州键邦实业投资有限公司提供借款，用于实施“研发及运营管理中心项目”。增资和借款对象分别为山东键兴新材料科技有限公司和常州键邦实业投资有限公司，均为键邦股份全资子公司。增资和借款事项旨在推进募投项目的建设发展，符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力。该事项已通过公司董事会和监事会审议，且得到了监事会的认可。国泰君安证券股份有限公司作为保荐机构，认为该事项符合相关法律法规要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股东利益的情形。