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山河药辅: 六届一次董事会决议公告内容摘要

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2024-08-02 18:20:54

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（原标题：六届一次董事会决议公告）

安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年8月2日召开。会议选举尹正龙为第六届董事会董事长。审议通过了关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案，包括战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成。聘任宋道才为公司总经理，雷韩芳、刘自虎为公司副总经理，刘琦为公司董事会秘书和财务负责人，姜之舟为公司证券事务代表，张燕为公司审计部经理。审议通过了关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案，拟将“合肥研发中心及生产基地项目”的部分募集资金2,000万元调整至“新型药用辅料系列生产基地一期项目”，并延长“合肥研发中心及生产基地项目”的预定可使用状态期限。该议案还需提交股东大会审议。决定于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会。

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