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金利华电: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2024-08-02 17:10:32

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（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

金利华电气股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年8月2日召开。会议审议通过了以下议案：

《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》：公司将注册地址由“山西省长治高新区太行北路188号”变更为“山西省长治市高新区捉马西大街北一环路9号314-01”。该议案还需提交2024年第一次临时股东大会审议，并授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜。
《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》：公司新增与王可然先生及其控制主体漳平唯新发生的日常关联交易合计总金额不超过125万元人民币。该议案已获得独立董事专门会议审议通过。
《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》：公司将于2024年8月20日下午14:30在公司五楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

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