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创业环保: 创业环保第九届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

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2024-08-02 17:07:41

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（原标题：创业环保第九届董事会第三十五次会议决议公告）

天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2024年8月2日召开。会议审议通过了以下议案：

同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方签订再生水配套合同。本次合同金额虽未达到上海证券交易所披露标准，但达到了香港联交所关联交易披露标准。
同意天津百利机械装备集团有限公司单方向天津国际机械有限公司增资，用于实施大型阀门数字化重型生产车间改扩建项目。增资后，公司对天津国际机械有限公司的持股比例由27.5%调整为12.55%，推荐的董事会成员数目由2名调整为1名。
同意将董事会审计委员会更名为审计与风险控制委员会，并增加审议重大风险应对策略及风险解决方案等职责。同时，同意修订委员会实施细则。修订后的《董事会审计与风险控制委员会实施细则》已在上海证券交易所网站公布。

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