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华电国际: 第十届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第十届董事会第十次会议决议公告)

华电国际电力股份有限公司第十届董事会第十次会议于2024年8月1日召开,会议审议并一致通过了以下议案:

  1. 聘任祝月光先生担任本公司副总经理。
  2. 提名朱鹏先生为本公司董事候选人,待股东大会审议批准。
  3. 审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案,包括标的资产、交易对方、交易价格、支付方式等,关联董事回避表决。
  4. 审议通过关于《华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案,关联董事回避表决。
  5. 认定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易,关联董事回避表决。
  6. 预计本次关联交易不构成重大资产重组及重组上市,关联董事回避表决。
  7. 审议通过关于签署附条件生效的协议的议案,关联董事回避表决。
  8. 认定公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案,关联董事回避表决。
  9. 认定公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案,关联董事回避表决。
  10. 认定公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案,关联董事回避表决。
  11. 认定公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案,关联董事回避表决。
  12. 审议通过关于公司股票价格波动情况的议案,关联董事回避表决。
  13. 审议通过关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案,关联董事回避表决。
  14. 审议通过关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案,关联董事回避表决。
  15. 审议通过关于提请股东大会批准中国华电免于以要约方式增持公司股份的议案,关联董事回避表决。
  16. 审议通过关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案,关联董事回避表决。
  17. 暂不召集股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项。

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