南网储能: 南方电网储能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南方电网储能股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

南方电网储能股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年8月1日在广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦召开。会议由董事长刘国刚主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席的股东和代理人共418名，代表股份2,612,572,761股，占公司有表决权股份总数的81.7449%。

会议审议通过了以下议案： 1. 投资建设广西玉林抽水蓄能电站项目，同意票数为2,611,649,861股，占比99.9646%，反对票数为645,700股，占比0.0247%，弃权票数为277,200股，占比0.0107%。 2. 投资建设广西灌阳抽水蓄能电站项目，同意票数为2,611,642,061股，占比99.9643%，反对票数为650,800股，占比0.0249%，弃权票数为279,900股，占比0.0108%。 3. 投资建设广西贵港抽水蓄能电站项目，同意票数为2,611,642,861股，占比99.9644%，反对票数为646,700股，占比0.0247%，弃权票数为283,200股，占比0.0109%。 4. 选举公司第八届董事会非独立董事，同意票数为2,611,482,361股，占比99.9582%，反对票数为687,600股，占比0.0263%，弃权票数为402,800股，占比0.0155%。

北京浩天律师事务所的邵文辉、刘倩倩律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，会议决议合法有效。