（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
西安诺瓦星云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年8月1日召开，会议审议并通过了以下议案：
调整董事会审计委员会成员，翁京先生不再担任审计委员会委员，由独立董事张建奇先生接任，任期至第二届董事会届满。
修改《募集资金管理制度》，以提升公司规范运作水平和完善治理结构，修订依据包括相关法律法规及公司实际情况。
使用部分超募资金12,500.00万元偿还银行贷款，占超募资金总额的29.78%，此议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。
定于2024年8月19日召开2024年第三次临时股东大会。
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