欧普照明: 欧普照明股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：欧普照明股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

欧普照明股份有限公司于2024年8月9日召开了2024年第二次临时股东大会，会议审议了多项议案，包括：

1. 审议并通过了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立和健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性。
2. 审议并通过了《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，以确保激励计划的顺利实施。
3. 授权董事会处理2024年限制性股票激励计划的相关事宜，包括确定授予日、调整股票数量和价格、授予和解除限售等。
4. 审议并通过了第五届董事会董事薪酬方案，其中独立董事津贴为每年21万元人民币（税前），非独立董事薪酬则依据公司相关薪酬与绩效管理制度确定。
5. 审议并通过了第五届监事会监事薪酬方案，未担任公司其他职务的监事津贴为每年21万元人民币（税前），担任其他职务的监事按其岗位领取薪酬。
6. 完成了董事会换届选举，选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事，包括王耀海、马秀慧、马志伟、许斌、卢生江、陈威如和蒋炯文。
7. 完成了监事会换届选举，选举产生了第五届监事会非职工代表监事，包括胡会芳和黄钰昌。

会议还明确了网络投票时间和现场会议地点，以及股东参与会议的权利和义务。