威领股份: 中瑞世联资产评估集团有限公司关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金会后重大事项的承诺函内容摘要

（原标题：中瑞世联资产评估集团有限公司关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金会后重大事项的承诺函）

中瑞世联资产评估集团有限公司承诺关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的会后重大事项如下:

1. 会计师事务所变更:原审计机构大华会计师事务所因其他项目执业质量问题被证监会处罚,公司改聘兴华会计师事务所为重组出具财务申请文件。兴华会计师事务所已出具相关文件,并与原文件无实质性差异。

2. 2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告:涉及超进度预付工程款7,400万元,已全额收回。强调事项不影响审计意见。

3. 实际控制人诉讼情况及控制权稳定性:控股股东上海领亿持有股份质押及司法冻结,实际控制人黄达涉及诉讼,但承诺确保控制权稳定。

4. 董事、监事和高级管理人员变动:属正常换届或经营需要调整,不影响重组。

5. 回购注销:因股权激励导致的限制性股票回购注销,已完成。

6. 经营业绩:2023年度营收下滑,净利润亏损,主要受碳酸锂价格波动影响。

7. 标的公司经营业绩:领辉科技2023年度业绩实现率99.36%,基本符合评估预测。

8. 其他会后事项:无重大违法违规行为,无重大资产置换、股权、债务重组,无重大诉讼、仲裁或股权纠纷。

中瑞世联评估承诺,自重组审核通过至承诺函出具日期间,未发生可能影响发行上市的重大事项,仍符合发行条件。