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三峡旅游: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-07-31 20:23:42

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（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年7月31日召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案还需提交股东大会审议。
审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

以上信息已由与会董事签字并加盖董事会印章确认。

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