晨鸣纸业: 第十届董事会第十五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十五次临时会议决议公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议于2024年7月31日召开。会议审议通过了以下议案：

1. 关于2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案。由于公司2023年度业绩未达到激励计划设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标，公司拟回购注销93名激励对象已获授但尚未解除限售的22,257,000股A股限制性股票，回购价格为2.5184172元/股，加上银行同期贷款利息后，所需回购资金总额为人民币6,705.97万元。

2. 关于修订《公司章程》的议案。鉴于公司将回购注销22,257,000股A股限制性股票，对公司章程进行相应修订，修订后的《公司章程》将在回购注销手续完成后生效。

修订后的《公司章程》中，公司已发行的普通股总数调整为2,934,556,200股，注册资本调整为人民币2,934,556,200元。境内上市内资股股东持有A股数量调整为1,699,865,684股，占股份总数的57.93%；其他内资股股东持有A股数量调整为1,242,542,765股，占股份总数的42.34%。境内上市外资股股东持有B股数量不变，占股份总数的24.07%；境外上市外资股股东持有H股数量不变，占股份总数的18.00%。