（原标题：《公司董事会议事规则》（2024年8月））
浙江康恩贝制药股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升决策水平。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》制定。董事会作为公司的执行和经营决策机构，负责执行股东大会决议，制定公司经营计划、财务预算、利润分配方案等，并有权在一定范围内决定对外投资、资产处置、担保、关联交易等事项。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任办公室负责人。规则详细界定了董事会的职权范围，包括对外投资、资产购买与出售、资产减值准备计提、资产核销、捐赠和赞助、资产抵押、财务资助、委托贷款、委托理财、担保、关联交易等的具体审批权限。此外，规则还明确了董事会会议的召集、通知、召开方式、表决程序、会议记录与决议的形成过程，以及决议的执行和会议档案的保存等内容。会议档案的保存期限为十年以上。规则强调了董事会应严格遵守股东大会和《公司章程》的授权，不得越权行事。
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