（原标题：天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）
天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2024年7月31日召开，会议审议并通过了以下议案：
《关于选举公司董事的议案》：公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司提名董刚先生、王伸先生、信巧茹女士和张金波先生为新任董事候选人，原董事刘士财先生不再担任董事职务。该议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。
《关于增加经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》：公司拟增加“工业设计服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售”至经营范围，并修订《公司章程》相应条款。该议案同样需提交2024年第二次临时股东大会审议。
《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：公司定于2024年8月16日召开2024年第二次临时股东大会。
会议由董事长庞辉先生主持，所有董事均出席了会议。所有议案均获得一致通过，表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。
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