心脉医疗: 心脉医疗：2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：心脉医疗：2024年第二次临时股东大会决议公告）

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司于2024年7月30日召开了2024年第二次临时股东大会。会议在上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室举行，由董事长Jonathan Chen先生主持。出席的普通股股东及其代理人共265名，持有表决权数量总计59,969,246股，占公司表决权数量的48.6518%。

会议审议并通过了关于修订《公司章程》的议案，同意票数为59,912,891股，占99.9060%，反对票数为44,006股，占0.0733%，弃权票数为12,349股，占0.0207%。

同时，会议还通过了关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案。补选宋成利为公司第二届董事会独立董事，得票数为59,551,244股，占99.3029%；补选史大晓为公司第二届董事会独立董事，得票数为59,553,119股，占99.3060%。

对于5%以下股东的表决情况，补选宋成利为独立董事的议案获得10,525,874票同意，占96.1804%；补选史大晓为独立董事的议案获得10,527,749票同意，占96.1976%。

北京市嘉源律师事务所的王元、李信律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。