（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2024年7月30日召开，会议选举韩涛先生为第六届董事会董事长，韩薇女士为副董事长，任期三年。同时，会议审议通过了第六届董事会各专门委员会委员的选举，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。此外，会议还决定聘任韩涛先生为公司总裁，程敬先生、胡瑞平先生为副总裁，程敬先生兼任董事会秘书，赵煜先生为财务总监，任期均为三年。董事会秘书程敬的联系方式为电话021-57747138，传真021-67742902，邮箱gdmir@goldenmax.cn，地址上海市松江工业区宝胜路33号。韩涛先生为公司创始人及实际控制人，持有公司0.67%的股份。程敬、胡瑞平和赵煜三位高管均未持有公司股票，且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。所有高管均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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