复洁环保: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

上海复洁环保科技股份有限公司于2024年7月30日召开了2024年第二次临时股东大会，会议在上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共35人，代表有表决权的普通股70,188,552股，占公司表决权总数的48.2811%。大会审议并通过了以下议案：

1. 关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案。
2. 关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案。

同时，大会选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，以及第四届监事会非职工代表监事。具体选举结果如下：

非独立董事： - 黄文俊先生，得票103,816,136，当选。 - 曲献伟先生，得票52,665,326，当选。 - 孙卫东先生，得票52,725,319，当选。 - 李文静女士，得票52,665,327，当选。 - 卢宇飞先生，得票52,665,325，当选。 - 雷志天先生，得票52,665,327，当选。

独立董事： - 李建勇先生，得票78,240,730，当选。 - 罗妍女士，得票52,665,327，当选。 - 颜晓斐先生，得票52,695,324，当选。

非职工代表监事： - 黄莺女士，得票69,715,595，当选。 - 郑林女士，得票52,785,325，当选。

北京大成（上海）律师事务所的郑刚、杨礼中律师见证了本次股东大会，认为会议的召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。