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佛慈制药: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更新后）内容摘要

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2024-07-30 21:29:13

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（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知（更新后））

兰州佛慈制药股份有限公司将于2024年8月14日召开第二次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:30，地点在甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室。网络投票时间为9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，以及9:15至下午15:00期间的任意时间。股权登记日为2024年8月7日。会议将审议选举第八届董事会非独立董事和独立董事，以及选举第八届监事会非职工代表监事的议案。议案1、2采用累积投票方式表决，议案2中的独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。中小投资者表决将单独计票并在决议公告中披露。登记时间为2024年8月8日至8月13日，登记地点在甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号。

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