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神工股份: 锦州神工半导体股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2024-07-30 19:24:26

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（原标题：锦州神工半导体股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告）

锦州神工半导体股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年7月30日召开，会议审议并通过了以下议案：

关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案，提名潘连胜先生、袁欣女士、庄坚毅先生、山田宪治先生、庄浚荣先生、酒彦先生为第三届董事会非独立董事候选人。
关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案，提名冯培先生、张仁寿先生、王永成先生为第三届董事会独立董事候选人。
关于向金融机构申请综合授信额度的议案，同意公司在12个月内向银行申请不超过人民币3.5亿元的综合授信额度。
关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年8月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。以上议案均获得9票同意，无反对或弃权票。

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