怡达股份: 第四届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告）

江苏怡达化学股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024年7月29日召开，会议由刘准董事长主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案，全体董事一致同意。

2. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案，主要内容包括：

3. 发行股票种类为A股，面值1.00元。
4. 发行方式为简易程序，计划在获得深交所审核和证监会注册后十个工作日内完成。
5. 发行对象为符合条件的各类投资者，不超过35名。
6. 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
7. 拟发行股票数量不超过3,200万股，不超过发行前股本总数的30%。
8. 特定对象认购的股票限售期为6个月。
9. 募集资金总额不超过24,400万元，用于年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生产品技改项目。
10. 股票将在深交所创业板上市。

11. 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日止。

12. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。

13. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。

14. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告。

15. 2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺。

16. 公司前次募集资金使用报告。

17. 提请召开2024年第二次临时股东大会的议案，会议将于2024年8月14日召开。

所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。