南方航空: 中国南方航空股份有限公司董事会议事规则内容摘要

（原标题：中国南方航空股份有限公司董事会议事规则）

中国南方航空股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在明确董事会的职权范围，规范内部机构及运作程序，确保工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。董事会受股东会委托，负责经营和管理公司法人财产，对股东会负责，同时维护党委在公司经营中的领导作用，涉及重大经营管理事项应先由党委会前置研究讨论。董事任职资格需符合国家法律、法规、证券监管机构、上市地证券交易所规则及《公司章程》的规定，不得有刑事犯罪、破产清算责任、重大债务违约等不良记录。董事由股东会选举产生，任期三年，可连选连任。董事会中职工代表由公司通过职工代表大会、职工大会或其他民主选举产生。独立董事需保持独立性，具备相关专业知识和工作经验，履行特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。董事会由五名以上董事组成，独立董事人数不少于三分之一，设董事长和副董事长，负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营方针和投资计划等。董事会设立战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、航空安全委员会等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任主任委员。董事长由董事担任，是公司法定代表人，负责主持股东会和召集、主持董事会会议，督促、检查董事会决议的执行等。董事会秘书负责准备和递交国家有关部门、证券交易所要求的报告和文件，协调和办理董事会的日常事务，负责公司股权证券事务的管理工作等。董事会议事通过董事会议形式进行，分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开四次，临时会议在特定情况下由董事长召集。董事会会议通知包括会议日期、地点、议程、提案等内容，会议议案应随通知同时送达董事及相关与会人员。董事会决议由参加会议的董事以记名书面方式投票表决，实行一事一表决，一人一票制。董事会决议涉及需要公告的事项，由董事会秘书负责公告。董事会所有会议的决议，须以中文予以记录保存，保存期限为十年。