海王生物: 第九届董事局第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事局第十六次会议决议公告）

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第十六次会议于2024年7月28日召开，会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司满足向特定对象发行股票的各项条件和要求。

2. 逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行对象为广东省丝绸纺织集团有限公司及其控股股东广东省广新控股集团有限公司，发行价格为2.40元/股，发行数量不超过620,000,000股，募集资金总额不超过14.88亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。

3. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况的议案》、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。

4. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事局或董事局授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

5. 审议通过《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的议案》，决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，再确定召开股东大会的时间。