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科陆电子: 第九届董事会第十次（临时）会议决议的公告内容摘要

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2024-07-29 23:21:08

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（原标题：第九届董事会第十次（临时）会议决议的公告）

深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第十次(临时)会议于2024年7月29日召开。会议审议通过了以下议案：

关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案，详情见公告编号：2024041。
关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案，调整后的委员会组成情况包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。
关于与美的集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案，关联董事伏拥军、吴德海、职帅回避表决，详情见公告编号：2024042。
关于对美的集团财务有限公司的风险评估报告，关联董事伏拥军、吴德海、职帅回避表决。
关于与美的集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案，关联董事伏拥军、吴德海、职帅回避表决。
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案，定于2024年8月14日召开，详情见公告编号：2024043。

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