集友股份: 安徽集友新材料股份有限公司章程（2024年7月）内容摘要

（原标题：安徽集友新材料股份有限公司章程（2024年7月））

安徽集友新材料股份有限公司更新了公司章程，重点内容包括：

• 利润分配政策：公司应严格执行现金分红政策，若需调整，必须满足特定条件并通过详细论证，调整后的政策不得违反法律法规。调整政策需经董事会、独立董事、监事会审议，并在股东大会上获得三分之二以上表决权通过。

• 利润分配政策披露：年度报告中需详细披露现金分红政策制定及执行情况，包括是否符合章程规定、分红标准是否明确、决策程序是否完备、未分红原因及后续措施、中小股东权益保护情况。

• 控股子公司利润分配：在控股子公司上一会计年度盈利且满足正常经营资金需求的情况下，控股子公司可进行现金利润分配，公司对此投赞成票。

• 内部审计：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行监督。

• 会计师事务所聘任：公司聘用会计师事务所进行审计及相关服务，聘期一年，可续聘，聘任需由股东大会决定，公司保证向会计师事务所提供真实完整的会计资料。

• 通知和公告：公司通过多种方式发出通知，包括专人送出、邮件、传真、公告等，确保所有相关人员收到通知。公司指定媒体和上海证券交易所网站为公告发布平台。

• 股东大会：包括年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司亏损、大股东请求等。股东大会通知需提前发出，包含会议时间、地点、提案等内容。

• 股东大会提案与通知：提案需在股东大会职权范围内，由董事会、监事会或持有3%以上股份的股东提出，临时提案需在会议前10日提交。通知中需充分披露提案内容，网络投票时间及程序也需明确。

• 股东大会召开：公司采取措施保证股东大会正常秩序，股东或其代理人有权出席并行使表决权，代理出席需提供授权委托书。会议登记册记录参会人员信息，股东资格由召集人和公司律师验证。

• 公司合并、分立、增资、减资：涉及公司合并、分立时，需签订协议、编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告，合并或分立后的公司承继原有债权债务。减少注册资本时，需编制资产负债表及财产清单，通知债权人并公告，减资后的注册资本不低于法定最低限额。