（原标题：集友股份第三届董事会第二十二次决议公告）
安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2024年7月29日召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作细则》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》以及关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案。同时，会议还审议通过了关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，该大会将于2024年8月16日召开。所有议案均获得全票通过，无反对或弃权票。
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