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安纳达: 半年报董事会决议公告内容摘要

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2024-07-29 21:20:01

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（原标题：半年报董事会决议公告）

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年7月26日以通讯方式召开，应出席董事5名全部出席，会议由董事长刘军昌主持。会议审议并通过了以下事项：

审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
审议通过了《关于修改<独立董事工作制度》的议案》，该议案需提交股东大会审议。
审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任陈龙先生为公司证券事务代表，其已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。

以上公告详细情况可查阅《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。股东大会召开时间将另行通知。

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