长城军工: 安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：安徽长城军工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

安徽长城军工股份有限公司于2024年7月29日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在安徽省合肥市包河区山东路508号公司会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共143名，代表有表决权的股份总数为461,676,347股，占公司有表决权股份总数的63.7473%。大会由董事长涂荣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了关于选举第五届董事会董事、独立董事以及第五届监事会监事的议案。具体选举结果如下：

• 涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生、张兆忠先生、蔡芸女士当选为第五届董事会董事。
• 李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生当选为第五届董事会独立董事。
• 邵磊先生、李宇先生、李剑先生、杜文聪先生当选为第五届监事会监事。

以上候选人得票数均超过出席大会有效表决权的99.5%，顺利当选。

此外，大会还对中小投资者单独计票的议案进行了审议，未涉及优先股股东参与表决的议案。

北京国枫律师事务所的曹一然、王鹏鹤律师见证了本次股东大会，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均合法有效。