凯赛生物: 上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（修订稿）内容摘要

（原标题：上海凯赛生物技术股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明（修订稿））

上海凯赛生物技术股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金不超过66亿元人民币，发行数量不超过153,595,531股。本次发行预计于2024年11月完成，但具体时间以实际发行完成时间为准。若公司在此期间发生股本变动，发行数量将作相应调整。募集资金总额假设为66亿元（不含发行费用）。

公司警告称，如果业务规模和净利润增长未达到相应幅度，发行后每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能会下降，存在摊薄股东即期回报的风险。公司已制定措施以应对这一风险，但这些措施并不保证未来利润。

募集资金将用于满足公司生产规模扩大所需的流动资金，保障研发投入，提升核心竞争力，优化财务结构，增强抗风险能力。发行符合相关法律法规，公司内部治理规范，内部控制完善。

为填补可能的回报摊薄，公司计划加强募集资金管理，完善公司治理，加强经营管理和内部控制，完善利润分配政策，加强人才队伍建设，推进业务协同合作。公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及受实际控制人控制的其他股东均作出了不损害公司利益、履行填补回报措施承诺的承诺。

公司第二届董事会第九次会议已审议通过关于发行摊薄即期回报事项的分析、填补措施及相关主体的承诺，后续将提交股东大会审议。