梅花生物: 梅花生物董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年7月修订）内容摘要

（原标题：梅花生物董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年7月修订））

梅花生物科技集团股份有限公司发布了董事会薪酬与考核委员会工作细则。该细则旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进行考核，以及拟定公司股权激励计划草案及考核标准。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员的任期与董事会一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会的日常工作由董事会秘书负责协调。委员会的职责权限包括制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策，制定或变更股权激励计划，以及处理与董事、高级管理人员相关的其他事项。决策程序包括收集公司财务指标、经营目标完成情况、高管工作范围及职责情况等信息，以及对董事和高级管理人员进行绩效评价。委员会会议为不定期会议，由主任委员召集，需三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议需经全体委员的过半数通过。会议记录及相关文件由公司证券部保存，保存期限为10年。本细则自董事会通过之日起执行，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。