罗曼股份: 罗曼股份：2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：罗曼股份：2024年第四次临时股东大会会议资料）

罗曼股份2024年第四次临时股东大会资料概览：

• 会议详情：2024年8月6日召开，地点位于上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座。
• 会议组织：由公司董事会召集，董事长孙凯君主持。
• 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票时间为2024年8月6日9:15-15:00。
• 议案内容：
• 议案一：关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案。调整原因在于2023年公司业绩虽有显著增长，但仍未能达到原定业绩考核解锁条件，故在保留净利润考核指标基础上，增加营业收入作为业绩考核指标之一，旨在更全面反映公司业务拓展进度及成长能力。
• 议案二：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案。由于回购注销部分限制性股票及预留授予限制性股票，公司注册资本由109,777,500元减少至109,619,500元，股份总数由109,777,500股变更为109,619,500股，相应修改《公司章程》中注册资本和股份总数条款。
• 参会须知：强调了股东权益保护、会议秩序维护、发言与提问规则、投票流程、会议纪律等。
• 会议议程：包括股东签到、主持人报告、审议议案、投票、统计结果、律师见证等环节。