百傲化学: 大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告）

大连百傲化学股份有限公司第五届董事会第三次会议于2024年7月29日通过通讯方式召开，应出席董事9名全部出席。会议审议并通过了三项议案：

审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名刘天兵先生为第五届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘天兵先生的任职资格已由董事会提名委员会审查通过，符合相关法律法规要求。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
审议通过《关于公司设立半导体技术专家委员会的议案》，同意在董事会战略委员会下设半导体技术专家委员会，并制定相应工作规则。委员会成员包括陈捷先生、刘天兵先生、张旭东先生，陈捷先生担任主席委员。委员会成员均具有丰富的半导体行业从业经验。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月14日下午13:30在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。