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新美星: 董事会专门委员会议事规则（2024年7月）内容摘要

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2024-07-26 22:27:41

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（原标题：董事会专门委员会议事规则（2024年7月））

江苏新美星包装机械股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，包括审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的工作细则。各委员会旨在加强董事会决策能力，完善公司治理结构，分别负责审计监督、战略规划、人员提名和薪酬考核等方面的工作。委员会成员由董事会选举产生，各设主任委员负责主持工作，委员任期与董事会任期一致。规则还详细规定了各委员会的职责权限、决策程序、议事规则、回避制度等内容，确保公司运营的规范性和透明度。此外，规则强调了委员的保密义务和可能聘请中介机构提供专业意见的条款。所有规则均需遵守相关法律法规和公司章程，解释权及修订权归属董事会。这些规则自2024年7月起执行。

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